przez Jonathan Stempel i Tom Hals
(Reuters) -a USA Sąd Apelacyjny orzekł w piątek, że turecki turecki państwowy Pożyczkodawca Halkbank może być oskarżony o oskarżenia, które pomogły Iranowi amerykańskie sankcje.
Drugiego Sądu Odwoławin U.S. XIX wieku powiedziano nawet, jeżeli akt zagrożenia zagranicznego immunitetów osławiono bank, opłaty przeciwko HalkBanku spada w ramach wyjątku działalności handlowej.
Robert Cary, adwokat w Williams i Connolly, który reprezentuje Halkbank, odmówił komentarza. Nie było natychmiastowego komentarza z tureckiej ministerstwa zagranicznego.
“Będziemy stwierdzić wszystkie nasze prawne prawa do odwoływania zamówienia odmowy obwodu”, powiedział Halkbank w oświadczeniu.
prokuratorów oskarżony Halkbank o konwersji Przychody na ropę na złoto, a następnie gotówkę, aby korzystać z irańskich interesów i dokumentowania fałszywych przesyłek żywnościowych w celu uzasadnienia transferów wpływów na ropę.
Mówili również, że Halkbank pomógł Iranowi potajemnie przenieść 20 miliardów dolarów ograniczonych funduszy, a co najmniej 1 miliard dolarów do prania za pośrednictwem systemu finansowego USA.
Halkbank nie przyznał się do winnego do oszustwa bankowego, prania pieniędzy i spisek opłat za rzekome wykorzystanie serwisów pieniężnych i firm z przodu w Iranie, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby uniknąć sankcji.
Bank twierdził, że jest odporny na ściganie w ramach federalnych zagranicznych ubogich immunitetów, ponieważ była “synonimem” z Turcją, która ma odporność na podstawie tego prawa.
Sąd wspomniany Halkbank był sprzeczny z jego celem – działać jako repozytorium irańskie postępy rządu tureckiego i irańskiego – z jego działaniem, który był programem uczestnictwa w pranie pieniędzy.
Sąd apelacyjny powiedział, że nawet jeśli prawo “przyznaje suwerenną odporność w sprawach karnych, przestępstwo, z którym Halkbank jest oskarżony o wyjątek w zakresie działalności komercyjnej FSIA, z powodu suwerennej immunitetu”.
Halkbank został pociągnięty do 1 października orzeczenia przez U.
Berman nadzoruje kilka pokrewnych przypadków, w tym przekonanie dawnej Halkbank Executive Mehmet Hakan Atilla i zarzut winny przez turecko-irański Złoty Trader Reza Zarrab.
Halkbank ma skomplikowane stosunki tureckie, z tureckim prezydentem Tayyip Erdogan wsparcia niewinności Halkbank w notatce 2018 do wtedy-U.s. Prezydent Donald Trump.
Sprawa została ustalona przez sędziów Amalya Kearse, Joseph Bianco i Jose Cabrany, którzy napisali opinię. Dolny sąd zaplanował Próba rozpoczęcia od 3 maja, ale postępowanie zostało przebywane w trakcie odwołania, a nowa próba nie została jeszcze zaplanowana.
.