von Jonathan Stempel und Tom Hals
(Reuters) -A US-amerikanische Berufungsgericht regiert am Freitag, der staatlich türkisch ist Die Kreditbank der Kreditbank kann über Anschuldigungen strafrechtlich verfolgt werden.
Der 2. Abrufgericht des 2. U.S.
Robert Cary, ein Anwalt in Williams & Connolly, der Kalkbank darstellt, lehnte es ab, einen Kommentar abzulehnen. Es gab keinen unmittelbaren Kommentar des türkischen Außenministeriums.
“Wir werden alle unsere gesetzlichen Rechte ansprechen, um den Denialreihenfolge des zweiten Schalters anzutauschen”, sagte die Kalkbank in einer Erklärung.
Staatsanwälte beschuldigte die Kalkbank der Konvertierung Öleinnahmen in Gold und dann Bargeld, um iranische Interessen zu profitieren, und dokumentieren gefälschte Food-Sendungen, um Transfers des Ölerlöses zu rechtfertigen.
Sie sagten auch, dass die Kalkbank dem Iran geholfen hat, heimlich 20 Milliarden US-Dollar in eingeschränkten Fonds zu übertragen, wobei mindestens 1 Milliarde US-Dollar durch das US-Finanzsystem gewaschen wurden.
KALKBANK hat den Bankenbetrug nicht schuldig, Geldwäsche und Verschwörungskräfte über seine angebliche Nutzung von Geldwartern und Frontunternehmen in Iran, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten, um Sanktionen zu entgehen.
Die Bank hatte argumentiert, dass sie unter der Staatsanwaltschaft unter dem Bundeslehrer-Souverän-Immunitäten wirkt, weil es mit der Türkei “synonym” war, der im Rahmen dieses Gesetzes Immunität hat.
Der Gerichtshof sagte, dass die Kalkbank ihren Zweck versiegelte – als Repository für das iranische Öl- und Gasverfahren der türkischen Regierung zu fungieren – mit seiner Aktion, die ein Schema war, an dem Sie teilnehmen können Geldwäsche.
Das Berufungsgericht sagte, dass auch wenn das Gesetz “Staatsfestigkeit in kriminellen Fällen, das Straftat, mit dem die Kalkbank in Rechnung gestellt wird, in den kommerziellen Aktivitäten der FSIA auf die souveräne Immunität fällt.”
KALKBANK war ein ansprechendes Applement mit dem 1. Oktober vom US-amerikanischen Bezirksrichter Richard Berman erlaubt es, strafrechtlich verfolgt zu werden.
BERMAN hat mehrere verwandte Fälle überwacht, einschließlich der Überzeugung der ehemaligen Halkbank Executive Mehmet Hakan Atilla und ein schuldiger Klagegrund des türkisch-iranischen Goldhändlers Reza Zarrab.
KALKBANK-Hülle hat komplizierte US-türkische Beziehungen mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan unterstützt die Innozz von Halkbank in einem Memo 2018 bis dahin-u.s. Präsident Donald Trump.
Der Fall wurde von Richternamalya Kearse, Joseph Bianco und Jose Cabranes, entschieden, der die Meinung verfasste. Das untere Gericht hatte geplant ein Prozess für den 3. Mai zu starten, aber das Verfahren wurde während der Berufung ausgesetzt und ein neues Verfahren muss noch geplant werden.